如题所述
第1个回答 2022-08-13
可能对中国的产生的影响:
1、 中国可能受到“国际金融制裁”,严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放
2、 中国将可能受到“国际金融制裁”,对“一带一路”倡议顺利实施造成严重影响
3、 中国很有可能被列入FAFT”灰名单”,对中国国际声誉造成影响
4、 中国将可能受到’国际金融制裁‘,严重制约人民币国际化的进程
扩展资料:
金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,简称 FATF)成立于1989年,是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织。
FATF的主要任务是制定国际标准,促进有关法律、监管、行政措施的有效实施
以打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资(扩散融资)等危害国际金融体系的活动。
FATF还与其他国际利益相关方密切合作,识别国家层面的薄弱环节,保护国际金融体系免遭滥用。
自成立以来,FATF通过对成员国或地区的反洗钱和反恐怖融资工作开展互评估,督促成员有效执行反洗钱和反恐怖融资国际标准。
洗钱,即通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。
洗钱犯罪与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生,助长了上游犯罪蔓延,也威胁金融体系稳定和安全。
同时,犯罪分子通过洗钱得以享受非法所得,严重损害了社会公平和正义。
为了遏制和打击洗钱活动,反洗钱应运而生,其意义重大:
第一, 反洗钱可以切断犯罪资金渠道,是打击遏制各类上游犯罪的重要手段;
第二, 反洗钱可以预警非法集资等金融乱象与非法金融活动,有利于防控重大金融风险、维护国家金融体系安全;
第三, 反洗钱可以帮助追踪腐败、电信诈骗等犯罪资金,挽回国家和公众的经济损失,最大限度地维护人民群众利益;
第四,反洗钱有助于夯实社会治理基础,提升金融体系和社会整体透明度,在提高国家治理能力、维护社会公平和正义方面发挥着越来越重要的作用
1、 中国可能受到“国际金融制裁”,严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放
2、 中国将可能受到“国际金融制裁”,对“一带一路”倡议顺利实施造成严重影响
3、 中国很有可能被列入FAFT”灰名单”,对中国国际声誉造成影响
4、 中国将可能受到’国际金融制裁‘,严重制约人民币国际化的进程
扩展资料:
金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,简称 FATF)成立于1989年,是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织。
FATF的主要任务是制定国际标准,促进有关法律、监管、行政措施的有效实施
以打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资(扩散融资)等危害国际金融体系的活动。
FATF还与其他国际利益相关方密切合作,识别国家层面的薄弱环节,保护国际金融体系免遭滥用。
自成立以来,FATF通过对成员国或地区的反洗钱和反恐怖融资工作开展互评估,督促成员有效执行反洗钱和反恐怖融资国际标准。
洗钱,即通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。
洗钱犯罪与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生,助长了上游犯罪蔓延,也威胁金融体系稳定和安全。
同时,犯罪分子通过洗钱得以享受非法所得,严重损害了社会公平和正义。
为了遏制和打击洗钱活动,反洗钱应运而生,其意义重大:
第一, 反洗钱可以切断犯罪资金渠道,是打击遏制各类上游犯罪的重要手段;
第二, 反洗钱可以预警非法集资等金融乱象与非法金融活动,有利于防控重大金融风险、维护国家金融体系安全;
第三, 反洗钱可以帮助追踪腐败、电信诈骗等犯罪资金,挽回国家和公众的经济损失,最大限度地维护人民群众利益;
第四,反洗钱有助于夯实社会治理基础,提升金融体系和社会整体透明度,在提高国家治理能力、维护社会公平和正义方面发挥着越来越重要的作用