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帮人购汇是否违法
帮别人购汇违法
吗
答:
法律主观:帮别人境外汇款的,
如果是正常的收汇款就不违法
,但是如果对方是为了洗钱或者其他违法犯罪而当事人知情并且依旧帮忙的,则可能会构成共犯,需要承担相应的法律责任。法律客观:《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒...
帮别人
换外币
违法
吗
答:
帮助他人兑换外币,是违法的
。帮别人换外币的行为可能被视为私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或非法介绍买卖外汇,根据违法金额的大小,可能会受到警告、没收违法所得、罚款等处罚。如果情节严重,可能会面临刑事责任,包括但不限于有期徒刑或拘役,以及罚金或没收财产。换外币需要满足以下条件:1、...
亲属
购买外汇违法
吗
答:
所以亲属
购买外汇
不
违法
。
一次
帮别人
往国外汇五万美金,
违法
吗
答:
不违法
,只要没有超出国家外汇管理局的规定就行(半年不要超过5万(,不过你们做这类事件最好还是小心,以免万一他到时候犯法你们被牵连。看来你这个朋友是很懂这个行头,所以刚好卡在这个额度上,建议你们还是慎重。
家中亲戚在国外,帮她在银行换汇后给她寄去
违法
吗?
答:
您好,
这个是不违法的
,但有限额一般是国家都有规定的,只能换多少都有一个解额,超过了限额就是违法的,只要不超过那个范围,那就是正常的。国内外的汇款方式不能选择物流,需要银行账号和开户行SWIFT代码。需要注意的是,居民私下换汇是一种“逃汇”的违法行为。我国《外汇管理条例》规定,个人应在具有...
朋友的姐姐在国外,让我帮忙转点外汇算
违法
吗?
答:
处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《个人外汇管理办法实施细则》第二条对个人结汇和境内个人
购汇
实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值5万美元。国家外汇管理局可根据国际收支状况,对年度总额进行调整。个人年度总额内的结汇和购汇,凭本人有效身份证件在...
在中国跟私人兑换外币
是否
合法
答:
《中华人民共和国外汇管理条例》对其有相应的规定:第四十四条 违反规定,擅自改变外汇或者结汇资金用途的,由外汇管理机关责令改正,没收
违法
所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款。有违反规定以外币在境内计价结算或者划转外汇等非法使用外汇行为的,由外汇管理机关...
帮别人购汇
5万美元会不会惹上麻烦?
答:
个人
购汇
本身是没有问题的。但是是否牵涉到洗钱,这个你要看叫你帮忙购汇的
人是否
符合下面购汇用途??不是的话,还是要慎重。 境内居民个人购汇实行年度总额管理,年度总额为每人每年等值5万美元。如您在年度总额内购汇,凭本人真实身份证明并向银行申报用途后即可办理购汇。 购汇用途: 自费出境学习学费...
兑换外汇
违法
吗
答:
不是合法的,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得并处罚款,所以私人兑换外币
是违法
的。一、中国银行换外币流程如下:1、提早关注汇率,根据不同外汇需求,选择汇率比较合适的日子。2、电话预约。兑换外币之前可提前预约,拨打中国...
外汇交易
是否
合法,为什么
答:
擅自从事外汇按金交易的双方权益不受法律保护,组织和参与这种交易,属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。 参照《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收
违法
所得,处违法金额30%以下的罚款;情节...
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