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帮取钱
帮他人
取钱
的行为如何定罪
答:
1、如果是白钱(干净的钱),只能算是
帮忙
,不存在有违法的地方。2、如果是黑钱(不干净的钱),帮别人
取钱
就涉及洗钱罪,将面临五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
帮别人
取钱
不知情怎么判
答:
帮别人
取钱
不知情怎么判,这涉及到刑法中关于财产犯罪的规定以及对于知情与否的认定。在大多数情况下,如果帮助他人取款的行为涉及到了非法活动,如盗窃、诈骗等,即使行为人主观上并不知情,也可能承担一定的法律责任。一、取款行为的性质判断 首先,我们需要对帮助取款的行为进行性质判断。如果取出的资金...
替别人取款需要什么手续
答:
替别人取款需提供以下资料:1、委托缴存单位代理人办理的,单位代理人应当同时出具本人身份证原件、委托人身份证原件;2、委托配偶、父母、子女代为办理的,代理人应当同时出具本人身份证原件、委托人身份证原件、有效关系证明原件;3、委托其他人办理的,代理人应当同时出具本人身份证原件、委托人身份证原件...
代人
取钱
后果严重吗
答:
帮人
取钱
本身并不构成犯罪。如果明知是犯罪所得或犯罪所得收益还帮别人取钱的,则可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。涉案金额一百万的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。公户取钱必须法人吗公户取钱不是必须法人进行。法定代表人可以委托他人,代为取钱。公司账户的基本户,法人是...
帮别人去柜台
取钱
都用什么
答:
在柜台为他人
取钱
时,通常需要提供两样东西:一是身份证明材料,二是取钱的凭证。身份证明材料主要是为了确认取钱人的身份,确保交易的安全合法。这可以是身份证或其他有效的证件,如护照、驾驶证等。取钱的凭证则可能是银行卡、存折或者密码等。不同的银行可能有不同的规定和操作程序,所以最好还是直接...
家人能到银行
帮取钱
吗?
答:
可以取,但是银行会让你开相关证明来回避银行的责任。让家人到银行
帮助取钱
,需要什么手续?1、如果是存折或银行卡,知道密码就可以支取,柜台和ATM机都可以,只要不超过5万元就可以。2、如果是存款单,只要到期,不超过5万元,凭密码和存单任何人都可以支取。3、取款金额超过5万元(含),需要出示身份证...
帮人
取钱
是什么罪
答:
法律分析:如果是个人来源合法的资金转账、取现,当然不是犯罪行为。但是明知是犯罪所得或犯罪所得收益,而以转账、取现的方式协助转移资金,则属于犯罪,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以...
帮人
取钱
2万判多久
答:
只是单纯帮人
取钱
不犯罪。如果涉嫌洗钱的话,帮人洗钱罪10万一般看案件的实际情况,处五年以下有期徒刑或者拘役。其他的惩罚有:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。判缓刑后走哪些程序?1、如果你对判决不服,可以...
帮别人取现金算违法吗
答:
帮忙取
合法资金,不犯法。如果明知是非法资金,诈骗资金,你帮忙取现或转账就是犯罪嫌疑人了,不仅违法,而且是犯罪,可能要入狱蹲几年的。帮助诈骗犯
取钱
,属于诈骗案中的从犯。至于如何处罚,还要看涉案金额以及在犯罪中所起作用,由法官裁定处罚。如果是知道内情故意参与诈骗,且诈骗金额过大,则定位犯罪...
一个朋友说让
帮忙取钱
10万,事后知道是在帮忙洗黑钱,会判刑
答:
帮忙
洗黑钱被抓住的,根据洗钱数额与其情节轻重程度判刑。明知是违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外掩饰、隐瞒其性质和来源的,构成洗钱罪。 洗钱罪的量刑标准如下: 1、有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,...
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