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欧洲反海外贿赂法
英国反
贿赂法
UKBA《指引》与美国
反海外
腐败法FCPA《指南》的主要区别...
答:
英国的《2010反
贿赂法
案指引》与美国《美国
反海外
腐败法资源指南(第二版)》在反腐败合规管理方面存在一些显著差异。以下是这三个主要方面的对比:首先,风险评估方面,美国司法部指南强调“定制化”程序,重视根据联邦量刑准则进行风险评估,考虑公司业务的特定细节如地理位置、部门、市场环境等因素。而英国...
fcpa是什么意思
答:
反海外
腐败法简称FCPA,旨在限制美国公司利用个人贿赂国外政府官员的行为,并对在美国上市公司的财会制度做出了相关规定。在美国影响下,一些国家如加拿大也出台了类似FCPA的国内法。事实上除了美国,西方主要大国都有类似的反腐败法律,英国《反
贿赂法
》被称之为“世界上最严厉的反腐败法”。但或是受限于...
FCPA
反海外贿赂法
(FCPA)
答:
FCPA全称为美国《Foreign Corrupt Practices Act》,1977年制定并于1988年修订,旨在打击美国公司及个人在
海外贿赂
政府官员的行为,同时对上市公司财会制度做出明确规定。该法出台背景源于“水门事件”后,公众对美国公司与外国政府关系的关注以及证券交易委员会报告中揭露的大量贿赂行为,这违背了美国的道德标准...
反海外贿赂法
案分几个部分?
答:
主要有5个方面:1.修订中将向国外政府官员的支付分成两类:一种称为腐败性支付(corrupt payment),其目的在于诱导该官员滥用或偏离其职责,从而获得或者保留某些合同、特权等;另一种支付称为加速费(facilitating or expediting payment),其目的仅在于完成或加快政府文牍进度。在修订案中,前者被认为是...
什么是"FPCA",它代表什么?
答:
FPCA,全称为 Foreign Corrupt Practices Act,中文直译为“
反海外
腐败法”。这是一个专门针对跨国商业贿赂行为的
法律
,自1977年美国实施以来,其影响力在全球范围内不断扩大,成为打击此类不法行为的国际标准。该法规定,任何涉及
海外贿赂
的行为都将被视为违法,政府部门如美国司法部和证券交易委员会(SEC...
欧盟的反腐做法
答:
目前,欧盟成员国的反腐合作主要在以下几个国际
法律
框架下进行:经济合作与发展组织1997年制定的《在国际商业交易中打击
贿赂
外国官员公约》、
欧洲
委员会1999年制定的《反腐败刑法公约》、联合国2003年制定的《联合国反腐败公约》、欧盟2003年制定的《私营领域反腐框架决定》以及一系列欧盟刑事司法合作框架决定(腐败犯罪是...
全球马格尼茨基法说法正确的是
答:
全球马格尼茨基法说法正确的是如下:马格尼茨基法是一项全球性的反腐败行动,得名于美国参议员马格尼茨基。该法案于1977年通过,旨在打击跨国公司和政府官员之间的腐败行为。该法案要求美国公司在
海外
经营时遵守一系列反腐败规定,并要求美国政府与其他国家合作打击腐败行为。首先,马格尼茨基法的正确性在于其全球性...
论跨国商业
贿赂
的
法律
规制内容简介
答:
本文探讨的主题是跨国商业贿赂的法律规制,首先,文章着重于对跨国商业贿赂的定义以及实施法律规制的必要性进行深入剖析。它指出,随着全球化的推进,跨国商业贿赂问题日益突出,这需要各国共同面对并制定相应法规。第二部分,文章详细介绍了美国《
反海外
腐败法》的发展历程,特别是其作为国际反
贿赂法律
的典范,...
瑞士企业Trafigura因违反FCPA被处罚超过1.26亿美元
答:
瑞士国际商品贸易公司Trafigura Beheer B.V.(Trafigura)在美国司法部(DOJ)的公告中,因其违反美国《
反海外
腐败法》(FCPA)被处以超过1.26亿美元的处罚。Trafigura承认为了与巴西国家石油公司(Petróleo Brasileiro S.A.)的业务,向巴西政府官员支付了
贿赂
。罚款总额为80,488,040美元,其中26,829,...
美国《
反海外
腐败法》的主要内容是?
答:
《
海外反
腐败法》适用于针对任何公职人员的
贿赂
,无论职务的高低和立场。《海外反腐败法》的重点在于
行贿
目的,而不是具体行贿行为的内容,例如公务接待、提供或者承诺付款等等。为加速日常政府行为而支付的方便费用不属于违法的行贿行为。《海外反腐败法》禁止为帮助企业获取或者保留、指导某项业务而进行的...
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