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炒外汇涉嫌的几种罪名
炒外汇
算非法集资吗,非法集资怎么量刑
答:
炒外汇
是否算非法集资,要看该行为是否满足非法集资的条件。非法集资的构成要件包括: (一)客体要件 本形式罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。 (二)客观要件 本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面...
期货诈骗的几个
特征
答:
可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪
,
金融凭证诈骗罪
,信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。金融凭证诈骗罪是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为。它是从普通诈骗罪中分离出来的,但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪。刑法将其...
炒外汇
为什么要拉人,保证盈利百分之五十
答:
检察院指控该公司员工以代理的外汇系统,促进客户在平台上炒外汇、黄金,致使客户亏损,
涉嫌诈骗罪
。笔者认为,此类案件,本质上是合法金融平台下的违规操作,不构成诈骗罪。辩护人可以尝试重罪辩护轻罪(非法经营罪),基于维护当事人最大权益的原则,从以下几方面进行辩护:没有诈骗行为 (一)公司没有实...
如何理解经济
犯罪
的概念
答:
计有走私罪
、投机倒把罪、伪造计划供应票证罪、倒卖计划供应票证罪、偷税罪、抗税罪、伪造国家货币罪、贩运伪造的国家货币罪、伪造有价证券罪、伪造有价票证罪、破坏集体生产罪、挪用国家特定款物罪、假冒商标罪、盗伐林木罪、滥伐林木罪、非法捕捞水产品罪、非法狩猎罪等。这类犯罪均以违反财政、经济管理法规,妨碍国...
你知道什么行业内幕?
答:
地下钱庄主要背负着四个方面的罪名:非法炒卖外汇、洗黑钱、高利贷和非法集资
。非法的地下钱庄危害非常之大。它对中国金融市场及实体经济的影响与冲击是十分巨大的。这些非法涌入外资还会进入中国国内股市炒作套利。泡沫经济所造成的巨大损失只能让中国国内来承担了。此外,大量外资通过不正当的方式进入中国,...
外汇
管制的目的是?
答:
在实施
外汇
管制的国家或地区,一般采用固定的官方汇率。表面上看来,这些国家和地区的的汇率相对稳定。事实并非如此,这些国家在国内往往面对庞大的通胀压力﹔在国际层面上,这些国家又经常被其他没有外汇管制的国家和地区指责操控汇率、贸易不平衡,甚至冠以倾销或输出通胀等
罪名
。为了舒缓这些来自国内外的经济和政治压力,倾向...
广东开平银行行长贪污4亿--->判12年,是什么案子啊?
答:
2003年9月,美方将所没收的355万美元赃款全部返还中方。2004年2月,余振东在美国拉斯维加斯联邦法院受审,因非法入境、非法移民及洗钱三项
罪名
被判处144
个
月监禁。同年4月16日,美国联邦执法机关执法人员在北京首都国际机场与我国警方办理了案犯移交手续,将余振东移交给我国警方。,这个确实像JJJJ2005JJJJ...
关于洗钱的逻辑
答:
在取得退税款后,将现钞通过地下钱庄购买
外汇
,支付给陈钦城做下一次的‘出口收汇’,开始另一个循环。”就是用这种手法,黄文龙在一年时间里骗取出口退税款2100多万元。 据了解,潮阳、普宁两地从事骗取出口退税的100多个
犯罪
团伙,仅从1999年至2000年6月,就虚开增值税发票323亿元,
涉嫌
偷骗税近42亿元,这中间地下钱庄帮...
集资诈骗罪二审辩护词什么样?
答:
本律师认为,某某将资金用于炒期货亏损,
其行为定性不应当是集资诈骗罪
,至多是一种非法经营的行为。我国刑法上的集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。行为人主观上须有非法占有钱财的目的,客观上须有虚构资金用途,骗取资金的行为。本案的事实是,林某某代受害人在XX证券有限公司开设...
自己投资自己拿提成算非吸吗
答:
(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。(四)中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。在刑法上非法集资涉及到两个罪名,一个是非法吸收公众存款罪,
一个就是集资诈骗罪
。【常见手段】:1、未经有关部门依法批准,以明显高于银行存贷款利率吸收社会不...
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