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联合国涉恐名单
苏莱曼尼是
联合国
认定的恐怖分子吗?
答:
苏莱曼尼被列入了
联合国
安理会制裁
名单
,但并非因为他是恐怖分子。2007年,联合国安理会通过第1747号决议,对涉及核计划或弹道导弹计划的个人和实体实施制裁。苏莱曼尼作为伊朗革命卫队的一员,被列入了制裁名单。这并不意味着他被认定为恐怖分子,而是因为他在核武器问题上的角色。相关的联合国文件详细说明了...
涉恐名单
范围包括()
答:
涉恐名单范围包括()A.
联合国
安理会决议中列明(正确答案)B.美国OFAC制裁
名单
C.中国政府发布或要求执行的恐怖活动组织和人员(正确答案)D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员(正确答案)
办理香港离岸账户怎么办理?
答:
1、客户身份的合法性:在香港银行开户资料准备中,一定会要求客户提供身份证原件、港澳通行证及通关凭条、住址证明、详细居住地址及邮箱地址等资料,其目的就是对客户身份进行确认,并通过与现有资料进行对比(银行会实时更新网上追逃名单、
联合国
及其他国家发布的涉黑
涉恐名单
),确认客户身份的合法性和安全...
美国财政部制裁伊朗央行行长:列入恐怖分子
名单
,大家觉得美国有这样的权...
答:
从这个逻辑上看,如果美国关于伊朗央行行长
涉恐
的情报属实,美国的制裁是不存在问题的。但是另一方面,
联合国
大会出台了多个决议反对单边制裁,如《关于排除作为政治和经济强迫手段的强制性经济措施》、《以单方面经济措施作为向发展中国家进行政治和经济胁迫的手段》、《人权与单方面胁迫性措施》。如此看来,...
大额贷款监测和风险防控
答:
(二)
联合国
安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员
名单
。 (三)中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按前款规定提交可疑交易报告。 法律、行政法规、规章对上述名单的监控另有规定的,从其规定。 第四章内部管理措施...
国际和平日的意义
答:
国际和平日的意义介绍: 维护国际和平与安全是
联合国
的主要目的之一。自成立之日起,联合国就经常被要求防止争端升级为战争,说服对立双方通过谈判解决争端而不付诸武力,或在冲突爆发后帮助恢复和平。通过安理会的努力,在过去几十年中,联合国已经帮助有关方面结束了无数次冲突。安全理事会是联合国专门...
联合国
安全理事会第1441号决议的正文
答:
联合国
特别委员会(特委会)和国际原子能机构(原子能机构)指定的地点,未按照第687(1991)号决议的要求充分和无条件地同特委会和原子能机构的武器视察员合作,并最终于1998年停止同特委会和原子能机构的一切合作,对于自1998年12月以来,尽管安理会一再要求伊拉克向第1284(1999)号决议所设作为特委会后续组织的联合国...
上合组织27成员
国名单
答:
目前,上合组织的成员国包括中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦六个国家。这些成员国通过上合组织平台,共同致力于维护地区和平稳定、促进成员国间经济社会发展。上合组织自成立以来,在多个领域取得了显著成就。在安全领域,上合组织成员国通过
联合
反恐、打击跨国犯罪等行动,有效维护...
香港开银行帐户需要多久?
答:
香港银行开户如果是亲自到香港办理银行开户。银行账户所需资料相对简单,主要有以下几点:1个人证件:护照,港澳通行证,身份证等;2地址证明:个人名下的水电费单或电话费单或银行信用卡对账单;3个人名下银行流水单;4过香港关口小票。这样的话,时间就要看你自己的速度,我开户直接在网上找的洋易达开...
涉及恐怖活动资产冻结管理办法的概述
答:
及时冻结
涉恐
资产是预防和打击恐怖活动的重要和有效措施,
联合国
安理会有关决议要求各国“毫不迟延”地冻结涉恐资产。2011年10月29日,全国人大常委会审议通过《决定》,明确规定了金融机构和特定非金融机构对涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的资产立即予以冻结、并向相关国家机关报告的法定义务。同时,《决定...
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