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5万我被银行问了我钱的来源
新政策规定个人存取现金超
5万元
需登记资金
来源
,如何应对
银行
询问?
答:
新政策规定个人存取现金超5万元需登记资金来源首先银行需要审核您的身份,查一下您是不是这张银行卡的实际拥有者
。这个大家都能明白,也是很正常的一个步骤,因为在银行早就实名制了。到银行办业务时,一般都需要拿着身份证原件,而且有些业务可能还需要人脸识别之类的验证手段。然后就是核查你这个钱的来...
银行问
大额资金
来源
怎么说?
答:
银行问大额资金来源的话,用户不需要紧张,
只要保证资金来源是合法来源,就按正常程序及真实原因回答即可
,银行查询没问题后,很乐意大额存款用户,会给用户量身制造理财产品。按照国家的规定,人民银行会监控所有银行客户账号,如若有大额存款变动的话,所存银行支行的行长需要注意这个账户资金的变动,然后会联...
存款
5万
需收入证明吗
银行
存款注意事项
答:
存款5万不需收入证明,没有相关监管规定要求储户在存
5万元
时提供收入证明。目前,在银行柜台办理人民币单笔超过5万元(含)的现金存款业务时,都需要核对账户所有人有效身份证件并留存有效身份证件电子影像。正常情况下,金融机构在简单询问了解资金
来源
后即会直接办理。
银行的
大额授权起点金额为人民币5万元 ,...
去
银行
存10万还问资金
来源
吗为何要登记来源
答:
去
银行
存10万还问资金来源吗 1、倘若用户去银行存款的金额在
5万
人民币以下的,那么只要用户的工作情况和基本收入相匹配的话,是不需要特别说明这笔资金
的来源
的;2、倘若用户的存款资金达到5万人民币以上的,那么就需要和银行工作人员详细说明资金的具体来源以及未来去向,因为银行要对这笔资金进行一个备案...
银行
工作人员有权利询问取款用途吗?是否侵犯储户隐私?
答:
在实践中,根据银行的内部规定,工作人员可能会询问取款用途以确保客户的资金安全和合规性。例如,
大额现金交易可能需要核实资金的合法来源
。此外,为了防止洗钱和其他金融犯罪活动,银行可能会要求客户提供一定程度的资金用途说明。然而,银行工作人员在收集和使用客户信息时必须遵守相关法律法规,并保护客户的...
5万
现金怎么取
答:
到
银行
取钱如果是取五万元,就要到柜台上找工作人员取了。ATM机上只能取两
万元
以下的百元钞。如果是急需用现金,就要提前一天打电话预约,说明要取的现金数量,现金的票面额度,大约去取
钱的
时间,免得去取钱的时候出现现金不够等不必要的麻烦。【...
柜台取钱会问理由吗
答:
该账户可能
被银行
监控,并由当地调查。人民银行、市公安局等部门确认是否涉嫌洗钱。商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔
5万元
以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金
的来源
或者用途。
去
银行
一次性存入几十万,银行会不会追问你的现金
来源
?
答:
再者,在存入大额资金的过程中,可能会使一些客户产生逆反的心理。但是我们应当自觉配合
银行
工作人员会仔细的核查资金
的来源
,确认其合法性。 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定:金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币
5万元
以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(...
兴业
银行
一次存款20会问资金
来源
吗
答:
按照央行这个监管要求,如果客户一次性在银行存个20
万的
现金,肯定会
被银行
重点关注,银行会重点审查客户这个资金
来源
是否合法合理。如果客户资金来源合法合理,那银行自然不会过多干涉,客户该存款的就存款。但假如银行通过内部监控系统查到用户这笔钱有可疑交易,那就会按照央行监管部门要求上报可疑交易,假如...
银行
电话打来说转账人认识吗 资金用途 这些是干嘛的?
答:
7.建设银行打电话询问给我转
钱的
人什么关系? 应该的你的转账的金额较大现在银行监管对大额资金监管严格如果你的卡平时没有或者很少有大额往来银行会风控的也许要提交资金
来源
证明。大家不要
被银行
客服的话吓到,接不接受分期,这个还是要看自己的需求,如果觉得没必要办理,大可直接拒绝,而要是确实还款...
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