如题所述
1.一是方便记账。公司发生的任何资金流通都是通过公司账户收付的,目的是让会计人员根据资金收付记录和相关票据记录公司账簿;
2是不合规经营,公司账户与其他公司或个人账户进行与实际业务无关的资金往来,目的是避税或套现。
以上是公司会计意义上的两个意思。
公司使用员工个人银行卡进行违规行为
1、收取非法收入:部分公司会要求额外费用或高利贷,或做一些非法操作要求回扣,不能通过常规渠道收取,只能使用个人银行卡;
2、贿赂:部分公司为了某种目的会贿赂,因为行为敏感,要用第三方个人银行卡;
3、用于欺诈:部分公司将参与涉嫌欺诈的活动,成为罪犯或为罪犯提供结算,因此使用个人银行卡收钱;
4.洗钱:洗钱的核心活动是资金转移。通过多个不同持有人的个人银行卡转账资金可以提高反洗钱的难度,因此一些公司将使用员工的个人银行卡进行洗钱。
2是不合规经营,公司账户与其他公司或个人账户进行与实际业务无关的资金往来,目的是避税或套现。
以上是公司会计意义上的两个意思。
公司使用员工个人银行卡进行违规行为
1、收取非法收入:部分公司会要求额外费用或高利贷,或做一些非法操作要求回扣,不能通过常规渠道收取,只能使用个人银行卡;
2、贿赂:部分公司为了某种目的会贿赂,因为行为敏感,要用第三方个人银行卡;
3、用于欺诈:部分公司将参与涉嫌欺诈的活动,成为罪犯或为罪犯提供结算,因此使用个人银行卡收钱;
4.洗钱:洗钱的核心活动是资金转移。通过多个不同持有人的个人银行卡转账资金可以提高反洗钱的难度,因此一些公司将使用员工的个人银行卡进行洗钱。
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