如题，多谢各位。
希望是全“中文”。
反腐败法案
基本禁令条款
《反海外腐败法》规定为获取或保留业务贿赂外国政府官员为非法行为。对于基本的禁令，必须满足以下五个元素才构成违反的行为：A．主体——《反海外腐败法》潜在表明适用于任何个人，公司，官员、董事、员工或公司代理人和任何代表公司的股东。个人和公司，如果命令，授权，或协助他人违反或密谋违反反贿赂条款或者共谋违反贿赂条款，可能面临处罚。 根据《反海外腐败法》，美国关于贿赂外国官员的管辖权取决于违反者是否是”发行人”，涉及的是否是”国内法人，”外国侨民或业务。”发行人”指在美国已经注册发行证券或者要求与证券交易委员会文件定期报告的公司。”国内法人”指任何属于公民的个人、侨民、美国居民，以及任何公司、合伙企业、协会、股份公司、商业信托，非公司组织或主要营业地点在美国或在美国州、地区、共同体或美国联邦法律下组织的个人独资。
证券发行者和国内法人可能承担在区域或国籍下《反海外腐败法》涉及的责任对于在美国境内使用的制度，发行者和国内法人如果使用美国邮政电信或其他方式或州际贸易的手段助长腐败行为贿赂外国官员，则则他们必须承担责任。这种方式或手段包括电话，传真传输，电汇，州际或国际旅行。此外，发行者和国内法人可能因任何助长腐败贿赂美国以外的国家官员行为承担责任。因此，美国公司或国立公司可能因雇员授权或完全在美国以外操作的代理商，即利用外国银行账户的钱，没有任何美国参与人员的贿赂承担责任。
1998年之前，外国公司，除了那些可以称得上”发行人”的人，外国侨民不受《反海外腐败法》管制。1998年修正案扩大了《反海外腐败法》的适用范围至外国公司和国民。现在外企或个人也属于《反海外腐败法》适用范围，直接或通过代理，助长发生在美国范围内腐败的贿赂行为。然而，没有要求这样的行为利用美国邮政电信或其他方式或州际贸易的手段。 最后，美国控股公司也可能为他们授权、指导、或控制有问题的活动的外国子公司
的行为承担责任，作为美国公民或居民，他们自身是”国内法人”，受雇于或代表外资合
并子公司。
B．腐败意图——实施或授权支付的行为人必须有腐败意图，并且支付行为必须故意诱使接受者滥用其职位与支付者或其他人进行不正当交易。应该注意的是，《反海外腐败法》并不要求腐败行为成功。提供或承诺腐败支付也可以构成违法。《反海外腐败法》禁止任何影响该外国官员在其公务职位上的任何行为或决定，引诱该官员做任何违反其法定职责的事情或做对其法定职责不尽责的事情，以获得任何不当的优势，或引诱外国官员利用其在外国政府或其机构的影响力来影响该政府或机构的任何行为或决定，以图帮助该发行者取得或保留给任何人的业务，或将业务指使给任何人。
C．支付——《反海外腐败法》禁止支付，主动提供，承诺支付（或授权支付或提供）金钱或任何有价值的东西。
D．接受者——禁止条款适用于给予外国政府官员、政党或政党官员候选人腐败支付。外国政府官员意指外国政府。国际公共组织或其任何部门或代理机构的任何官员或雇员，或以公务地位行事的任何人。我们应该考虑利用司法部反海外腐败法为特定问题.设置的意见程序，就 “外国官员”的定义而论，如：无论皇室的一员，立法机构的成员，还是国有企业职员，都被视为”外国官员”。
《反海外腐败法》的条款适用于任何政府官员，不管等级或职位。
《反海外腐败法》的侧重于付款目的而不是收到支付，报价，或付款承诺的特定职位的官员，也有例外的
反贿赂条款
”促进政府日常行动支付”(见下文)
E．商业目的——《反海外腐败法》禁止为了帮助公司获取或保留业务、指导业务而进行的支付。司法部给出关于”获取或保留业务”广义的解释，这个术语包含含义不仅，仅授予或者更新合同。应该注意的是，获得或保留业务不必与外国政府或外国政府机构有关。
第三方支付
《反海外腐败法》禁止通过中介提供腐败支付。如果知道支付的全部或一部分将直接或间接地给予外国官员，则给第三方提供支付是违法的。”知道”这一用语包括有意识的漠视和故意的忽视。抗辩的内容基本上是和上面描述的一样，只是在这种情况下，”接收方”
是给必不可少的”外国官员”支付的中介。 中介可能包括合资伙伴或代理。为了避免承担腐败的第三方支付责任，美国公司尽可能地做了一些尽职调查，并且采取一切必要的预防措施来确保他们已经与有信誉的和合格的合作伙伴和代表之间达成商业关系。这些尽职调查包括调查潜在的外国代表和合资伙伴以确定它们是否胜任这个职位、与政府是否有个人或专业上的联系，客户群的数量和声誉、他们与美国大使馆或领事馆和与当地银行家/客户/其他商业伙伴的声誉。此外，在谈判业务关系中，美国公司应该意识到所谓的”特别之处
”，即，不寻常的支付模式或财务安排支付，国家腐败的历史， 外国合资伙伴或代表提供的拒绝认证，它不会采取任何行动促成一个非法提供、承诺，或支付外国政府官员和不采取任何行动导致美国公司违反《反海外腐败法》，通常是高级专员公署和辖区，在费用和会计记录方面缺乏透明度，在合资伙伴或代表执行提供的服务方面明显缺乏资质或资源，
，以及合资伙伴或代表是否已经被官方推荐为政府潜在的客户。 你应该寻求法律顾问的建议，考虑利用司法部反海外腐败法为有关第三方支付特定问题设定的意见程序。
许可的支付和肯定抗辩
《反海外腐败法》包含一个明确的例外，禁止为”例行政府行动”支付”便利费”，或提供可以用来抵御涉嫌违反《反海外腐败法》的积极防御。
促进例行政府行动的支付
反商业贿赂有一个例外就是例行政府行动的便利性和加速性支付。”法规列表有以下几个例子：获得许可证，营业执照或其他官方文件，处理政府文件、签证和工作指令等；提供警察保护，邮政电信皮卡和交付，提供电话服务，电力和供水、装卸货物，或保护易腐产品和调度检查与合同相关的性能或跨国家运输货物。 和这些类似的活动也包含在例外之中。如果对关于支付是否属于例外有问题，可以咨询法律顾问。同时也应该考虑是否利用司法部门反海外腐败法的意见程序。
例行政府行动
不适用于给任何外国官员的便利性和加速性支付，如，决定授予新业务或与某一政党继续业务。
肯定抗辩
被指控违反《反海外腐败法》的反贿赂条款的人可能会做以下抗辩，根据外国官员所属国的成文法，支付是合法的，或者所花费的钱是用来作为产品或服务的促销、展示或执行合同义务。在外国成文法规定里，支付是否合法可能很难确定。我们应该考虑寻求法律顾问的建议，或利用司法部反海外腐败法面对这样一个支付合法性问题的意见程序。 此外，因为这些防御是“积极防御”，要求被告必须在初审时证明支付符合这些要求。检察方在初审时关于证明不构成这种类型的支付不承担任何责任。
贿赂行为制裁
对罪犯的制裁
根据《反海外腐败法》反贿赂条款，可能实施的刑事处罚：公司和其他商业实体处以2000000美元以下的罚款，官员、董事、股东、雇员和代理处以100000美元以下的民事罚款和长达五年的监禁。此外，根据选择性罚金法案的规定，罚金最高可达被告方通过支付腐败付款需求的违法所得的两倍。对个人判处的罚金不能由其雇主或负责人支付。
对公民的制裁
司法部长或美国证券交易委员会可以酌情对任何违反反贿赂条款公司以及官员、董事、雇员、或代理公司或股东代表公司提起民事诉讼，并处以10000美元以下的罚款。此外，美国证券交易委员会执法行动过程中，法院可以施加额外的罚款不超过(i)
被告由于违法产生的经济收益总额，或(ii)指定的金额限制。指定的金额限制是基于过分违规，对于自然人来说处以5000美元到100000美元罚款不等，其它人处以50000
到500000美元。只要公司(或官员，董事，雇员，代理人，或者公司的股东代表)违反(
或即将违反)反贿赂条款，司法部长或美国证券交易委员会也可以酌情向其提起民事诉讼 。
其他政府行为
行政管理和预算局颁发的指导方针下，违反《反海外腐败法》的个人或公司可能将被禁止与联邦政府做生意。单独起诉也可能导致暂停与政府做生意的权利。总统已指示，如果已被排除、暂停这项权利，或者参与采购，或非采购活动已被排除的任何政党，执行机构不得允许这些政党参与任何采购或非采购活动。此外，个人或公司被判违反《反海外腐败法》按规定没有资格获得出口许可证，美国证券交易委员会可能暂停或禁止个人证券业务并处以证券业务的民事处罚，美国商品期货交易委员会和美国海外私人投资公司都可能暂停或排除违反了《反海外腐败法》的机构项目，以及违反《反海外腐败法》支付给外国政府官员的费用不能作为业务费用扣除以期减少赋税。
个人行为
违反了《反海外腐败法》的反贿赂条款的行为，根据诈骗影响和腐败组织法(RICO) 或根据其他联邦或州法律，由于个人原因也可能导致被罚以三倍的赔偿。例如，法案也可能被宣称贿赂导致被告赢得海外合同的竞争对手使用作为依据。
政府指导
司法部已经设立了反海外腐败法意见程序。关于任何拟建的商业行为，根据《反海外腐败法》反贿赂条款，美国公司或国民可以要求美国司法部声明目前执行的意图。意见程序的细节可以28 CFR Part 80找到。根据这个程序，司法部长将在30天内对个人或公司特定问题调查作出回应。(30天计时从司法部已收到需要发表意见的所有信息开始)司法部已经颁布了一项意见指出，符合当前政策规定的商业行为，在任何后续的执法行动中，和《反海外腐败法》一致。关于先前意见发布问题的拷贝版本可在司法部的《反海外腐败法》的网站上看到。
简介
《1988年贸易法》指示总检察长提供指导有关1977年反海外腐败法司法部的执法政策。（15 U.S.C.§§78 dd-1）对于潜在的出口商和小型企业这些无法获得专业律师对《反海外腐败法》的相关问题的，对司法部的外国腐败行为法案的意见程序作出回应指导有限。下面描述和合规职责的一般解释和潜在负债根据《反海外腐败法》。这个小册子构成司法部《反海外腐败法》的一般解释。
美国公司寻求在国外市场做生意必须熟悉《反海外腐败法》。总的来说，《反海外腐败法》禁止为获取或保留业务目的贿赂外国官员。此外，其他法规如邮政电信和网络欺诈的律例，18U.S.C.§1341，1343，和旅行法，18U.S.C.§1952，这些法律条例为联邦提起违反国家商业贿赂法律诉讼提供依据。
司法部是首席执行机构，美国证券交易委员会(SEC)发挥协调作用。商务部办公室总法律顾问也回答了美国出口商涉及《反海外腐败法》基本要求和约束的一般问题。
基本禁令条款
《反海外腐败法》规定为获取或保留业务贿赂外国政府官员为非法行为。对于基本的禁令，必须满足以下五个元素才构成违反的行为：A．主体——《反海外腐败法》潜在表明适用于任何个人，公司，官员、董事、员工或公司代理人和任何代表公司的股东。个人和公司，如果命令，授权，或协助他人违反或密谋违反反贿赂条款或者共谋违反贿赂条款，可能面临处罚。 根据《反海外腐败法》，美国关于贿赂外国官员的管辖权取决于违反者是否是”发行人”，涉及的是否是”国内法人，”外国侨民或业务。”发行人”指在美国已经注册发行证券或者要求与证券交易委员会文件定期报告的公司。”国内法人”指任何属于公民的个人、侨民、美国居民，以及任何公司、合伙企业、协会、股份公司、商业信托，非公司组织或主要营业地点在美国或在美国州、地区、共同体或美国联邦法律下组织的个人独资。
证券发行者和国内法人可能承担在区域或国籍下《反海外腐败法》涉及的责任对于在美国境内使用的制度，发行者和国内法人如果使用美国邮政电信或其他方式或州际贸易的手段助长腐败行为贿赂外国官员，则则他们必须承担责任。这种方式或手段包括电话，传真传输，电汇，州际或国际旅行。此外，发行者和国内法人可能因任何助长腐败贿赂美国以外的国家官员行为承担责任。因此，美国公司或国立公司可能因雇员授权或完全在美国以外操作的代理商，即利用外国银行账户的钱，没有任何美国参与人员的贿赂承担责任。
1998年之前，外国公司，除了那些可以称得上”发行人”的人，外国侨民不受《反海外腐败法》管制。1998年修正案扩大了《反海外腐败法》的适用范围至外国公司和国民。现在外企或个人也属于《反海外腐败法》适用范围，直接或通过代理，助长发生在美国范围内腐败的贿赂行为。然而，没有要求这样的行为利用美国邮政电信或其他方式或州际贸易的手段。 最后，美国控股公司也可能为他们授权、指导、或控制有问题的活动的外国子公司
的行为承担责任，作为美国公民或居民，他们自身是”国内法人”，受雇于或代表外资合
并子公司。
B．腐败意图——实施或授权支付的行为人必须有腐败意图，并且支付行为必须故意诱使接受者滥用其职位与支付者或其他人进行不正当交易。应该注意的是，《反海外腐败法》并不要求腐败行为成功。提供或承诺腐败支付也可以构成违法。《反海外腐败法》禁止任何影响该外国官员在其公务职位上的任何行为或决定，引诱该官员做任何违反其法定职责的事情或做对其法定职责不尽责的事情，以获得任何不当的优势，或引诱外国官员利用其在外国政府或其机构的影响力来影响该政府或机构的任何行为或决定，以图帮助该发行者取得或保留给任何人的业务，或将业务指使给任何人。
C．支付——《反海外腐败法》禁止支付，主动提供，承诺支付（或授权支付或提供）金钱或任何有价值的东西。
D．接受者——禁止条款适用于给予外国政府官员、政党或政党官员候选人腐败支付。外国政府官员意指外国政府。国际公共组织或其任何部门或代理机构的任何官员或雇员，或以公务地位行事的任何人。我们应该考虑利用司法部反海外腐败法为特定问题.设置的意见程序，就 “外国官员”的定义而论，如：无论皇室的一员，立法机构的成员，还是国有企业职员，都被视为”外国官员”。
《反海外腐败法》的条款适用于任何政府官员，不管等级或职位。
《反海外腐败法》的侧重于付款目的而不是收到支付，报价，或付款承诺的特定职位的官员，也有例外的
反贿赂条款
”促进政府日常行动支付”(见下文)
E．商业目的——《反海外腐败法》禁止为了帮助公司获取或保留业务、指导业务而进行的支付。司法部给出关于”获取或保留业务”广义的解释，这个术语包含含义不仅，仅授予或者更新合同。应该注意的是，获得或保留业务不必与外国政府或外国政府机构有关。
第三方支付
《反海外腐败法》禁止通过中介提供腐败支付。如果知道支付的全部或一部分将直接或间接地给予外国官员，则给第三方提供支付是违法的。”知道”这一用语包括有意识的漠视和故意的忽视。抗辩的内容基本上是和上面描述的一样，只是在这种情况下，”接收方”
是给必不可少的”外国官员”支付的中介。 中介可能包括合资伙伴或代理。为了避免承担腐败的第三方支付责任，美国公司尽可能地做了一些尽职调查，并且采取一切必要的预防措施来确保他们已经与有信誉的和合格的合作伙伴和代表之间达成商业关系。这些尽职调查包括调查潜在的外国代表和合资伙伴以确定它们是否胜任这个职位、与政府是否有个人或专业上的联系，客户群的数量和声誉、他们与美国大使馆或领事馆和与当地银行家/客户/其他商业伙伴的声誉。此外，在谈判业务关系中，美国公司应该意识到所谓的”特别之处
”，即，不寻常的支付模式或财务安排支付，国家腐败的历史， 外国合资伙伴或代表提供的拒绝认证，它不会采取任何行动促成一个非法提供、承诺，或支付外国政府官员和不采取任何行动导致美国公司违反《反海外腐败法》，通常是高级专员公署和辖区，在费用和会计记录方面缺乏透明度，在合资伙伴或代表执行提供的服务方面明显缺乏资质或资源，
，以及合资伙伴或代表是否已经被官方推荐为政府潜在的客户。 你应该寻求法律顾问的建议，考虑利用司法部反海外腐败法为有关第三方支付特定问题设定的意见程序。
许可的支付和肯定抗辩
《反海外腐败法》包含一个明确的例外，禁止为”例行政府行动”支付”便利费”，或提供可以用来抵御涉嫌违反《反海外腐败法》的积极防御。
促进例行政府行动的支付
反商业贿赂有一个例外就是例行政府行动的便利性和加速性支付。”法规列表有以下几个例子：获得许可证，营业执照或其他官方文件，处理政府文件、签证和工作指令等；提供警察保护，邮政电信皮卡和交付，提供电话服务，电力和供水、装卸货物，或保护易腐产品和调度检查与合同相关的性能或跨国家运输货物。 和这些类似的活动也包含在例外之中。如果对关于支付是否属于例外有问题，可以咨询法律顾问。同时也应该考虑是否利用司法部门反海外腐败法的意见程序。
例行政府行动
不适用于给任何外国官员的便利性和加速性支付，如，决定授予新业务或与某一政党继续业务。
肯定抗辩
被指控违反《反海外腐败法》的反贿赂条款的人可能会做以下抗辩，根据外国官员所属国的成文法，支付是合法的，或者所花费的钱是用来作为产品或服务的促销、展示或执行合同义务。在外国成文法规定里，支付是否合法可能很难确定。我们应该考虑寻求法律顾问的建议，或利用司法部反海外腐败法面对这样一个支付合法性问题的意见程序。 此外，因为这些防御是“积极防御”，要求被告必须在初审时证明支付符合这些要求。检察方在初审时关于证明不构成这种类型的支付不承担任何责任。
贿赂行为制裁
对罪犯的制裁
根据《反海外腐败法》反贿赂条款，可能实施的刑事处罚：公司和其他商业实体处以2000000美元以下的罚款，官员、董事、股东、雇员和代理处以100000美元以下的民事罚款和长达五年的监禁。此外，根据选择性罚金法案的规定，罚金最高可达被告方通过支付腐败付款需求的违法所得的两倍。对个人判处的罚金不能由其雇主或负责人支付。
对公民的制裁
司法部长或美国证券交易委员会可以酌情对任何违反反贿赂条款公司以及官员、董事、雇员、或代理公司或股东代表公司提起民事诉讼，并处以10000美元以下的罚款。此外，美国证券交易委员会执法行动过程中，法院可以施加额外的罚款不超过(i)
被告由于违法产生的经济收益总额，或(ii)指定的金额限制。指定的金额限制是基于过分违规，对于自然人来说处以5000美元到100000美元罚款不等，其它人处以50000
到500000美元。只要公司(或官员，董事，雇员，代理人，或者公司的股东代表)违反(
或即将违反)反贿赂条款，司法部长或美国证券交易委员会也可以酌情向其提起民事诉讼 。
其他政府行为
行政管理和预算局颁发的指导方针下，违反《反海外腐败法》的个人或公司可能将被禁止与联邦政府做生意。单独起诉也可能导致暂停与政府做生意的权利。总统已指示，如果已被排除、暂停这项权利，或者参与采购，或非采购活动已被排除的任何政党，执行机构不得允许这些政党参与任何采购或非采购活动。此外，个人或公司被判违反《反海外腐败法》按规定没有资格获得出口许可证，美国证券交易委员会可能暂停或禁止个人证券业务并处以证券业务的民事处罚，美国商品期货交易委员会和美国海外私人投资公司都可能暂停或排除违反了《反海外腐败法》的机构项目，以及违反《反海外腐败法》支付给外国政府官员的费用不能作为业务费用扣除以期减少赋税。
个人行为
违反了《反海外腐败法》的反贿赂条款的行为，根据诈骗影响和腐败组织法(RICO) 或根据其他联邦或州法律，由于个人原因也可能导致被罚以三倍的赔偿。例如，法案也可能被宣称贿赂导致被告赢得海外合同的竞争对手使用作为依据。
政府指导
司法部已经设立了反海外腐败法意见程序。关于任何拟建的商业行为，根据《反海外腐败法》反贿赂条款，美国公司或国民可以要求美国司法部声明目前执行的意图。意见程序的细节可以28 CFR Part 80找到。根据这个程序，司法部长将在30天内对个人或公司特定问题调查作出回应。(30天计时从司法部已收到需要发表意见的所有信息开始)司法部已经颁布了一项意见指出，符合当前政策规定的商业行为，在任何后续的执法行动中，和《反海外腐败法》一致。关于先前意见发布问题的拷贝版本可在司法部的《反海外腐败法》的网站上看到。
简介
《1988年贸易法》指示总检察长提供指导有关1977年反海外腐败法司法部的执法政策。（15 U.S.C.§§78 dd-1）对于潜在的出口商和小型企业这些无法获得专业律师对《反海外腐败法》的相关问题的，对司法部的外国腐败行为法案的意见程序作出回应指导有限。下面描述和合规职责的一般解释和潜在负债根据《反海外腐败法》。这个小册子构成司法部《反海外腐败法》的一般解释。
美国公司寻求在国外市场做生意必须熟悉《反海外腐败法》。总的来说，《反海外腐败法》禁止为获取或保留业务目的贿赂外国官员。此外，其他法规如邮政电信和网络欺诈的律例，18U.S.C.§1341，1343，和旅行法，18U.S.C.§1952，这些法律条例为联邦提起违反国家商业贿赂法律诉讼提供依据。
司法部是首席执行机构，美国证券交易委员会(SEC)发挥协调作用。商务部办公室总法律顾问也回答了美国出口商涉及《反海外腐败法》基本要求和约束的一般问题。
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第1个回答 2006-11-13
《反海外腐败法》是美国国会1977年通过的，主要目的是为了防止在美国上市的公司及其海外分工公司采取贿赂等手段获取生意。此法有两条主要条款，1）是反贿赂条款；2）是会计条款，在其通过时曾经引起美国商界的非常不满，因为这法案阻止了美国企业不能和其欧洲竞争对手一样采取一些比较“灵活”的方法争取生意。由于商业抱怨太大，美国国会在1988年、1998年做过两次补充修订，对“贿赂”做了比较详细解析，并允许公司在一些国家采取“贿赂”手段如果贿赂没有违反这些国家的本地法律；还规定公司可以支付一定金额作为促销手段，如为政府官员支付机票和酒店住宿费等小额费用，这也不违反此次法律。在美国上市公司工作的高级管理人员一般都要和公司签署保证不违反《反海外腐败法》协议。
第2个回答 2006-11-16
《反海外腐败法》也叫《反海外贿赂法》简称FCPA(Foreign Corrupt Practices Act），该法于1977年制定，1988年修订，旨在限制美国公司利个人贿赂国外政府官员的行为，并对在美国上市公司的财会制度做出了相关规定。
《海外反腐败法》主要内容
1.基本禁令
《海外反腐败法》规定，向外国政府官员行贿以取得或者保留某种业务的行为属违法。要构成这一违法行为必须满足以下5条：
A：犯罪主体：《海外反腐败法》可能适用于任何个人、公司、官员、董事、雇员、企业代理人或者任何代表公司行事的股东。如果个人或公司命令、授权或协助他人违反反贿赂条款，该个人或公司将受到惩罚。
美国在界定向外国官员行贿行为的司法管辖权时，取决于该违法者是发行人、国内利益相关者、外国自然人还是外国公司。
发行人是一个在美国注册或者需定期向SEC提交报告的法人。国内利益相关者，指美国公民、美国国民或者定居在美国的自然人，或者任何依美国法律成立或主营地设在美国的总公司、合伙制公司、协会、联合股份公司、信托、未合并组织或独资企业。
发行人和国内利益相关者依照属地管辖或者属人管辖原则，可由《海外反腐败法》追究责任。对于发生在美国境内的行为，如果发行人和国内利益相关者以美国邮件或者其他方式邮寄、转移向外国官员支付的贿赂，该发行人或国内利益相关者要对此行为负责。转移手段或方式包括电话、传真、有线支付或者州际、国际间旅行支付。此外，发行人和国内利益相关者也可能对在美国境外发生的行贿受贿行为负责。因此，美国公司或自然人可能对经授权在海外的员工或代理人用国外银行账户进行的行贿受贿行为负责，哪怕并没有设在美国境内的人员参与该行为。
1998年以前，除了那些有资格作为发行人的企业外，《海外反腐败法》的适用范围并不包括外国公司和外国自然人。1998年修订版将《海外反腐败法》通过属地管辖权扩展到外国公司或自然人。一家外国企业或个人在美国境内直接或间接的违法行为将受到《海外反腐败法》的制裁，不论该行为是否使用美国邮政系统或者其他转移支付工具。
最后，美国母公司可能承担法律责任，如果海外子公司被授权、指示或者控制的活动引起争议。同样，如果他们被海外子公司雇佣或者代表海外子公司行事，美国公民、居民、国内利益相关者也可能承担法律责任。
B：行贿意图：个人支付或者授权支付贿赂必须要有行贿意图，该支付必须企图导致受贿人为行贿人或其他任何人滥用职权，谋取利益。值得注意的是，《海外反腐败法》并不要求行贿行为的目的得逞，提供或者承诺行贿即构成违法行为。《海外反腐败法》禁止任何行贿企图，无论是打算利用外国官员的官方身份影响行为或决定、促使官员做或不做任何违反其法定义务的行为、获取不正当利益获取不当利益，还是诱导外国官员利用其影响力来影响任何行为或决定。
C：行贿方式：《海外反腐败法》禁止支付、提供、承诺支付或授权第三方支付或提供金钱或任何有价值的事物。
D：行贿对象：《海外反腐败法》仅覆盖针对外国官员、政党、党务工作者或者任何外国政府职位候选人的行贿行为。外国官员，指任何外国政府、国际组织、代表官方身份的任何部门或机构的雇员或官员。在应用《海外反腐败法》时应就特定的情况考虑“外国官员”的定义，比如皇室成员、立法机构的成员、国有企业的官员也同样视为“外国官员”。
海外反腐败法》适用于针对任何公职人员的贿赂，无论职务的高低和立场。《海外反腐败法》的重点在于行贿目的，而不是具体行贿行为的内容，例如公务接待、提供或者承诺付款等等。为加速日常政府行为而支付的方便费用不属于违法的行贿行为。
E：商业目的的检验：《海外反腐败法》禁止为帮助企业获取或者保留、指导某项业务而进行的行贿行为。“获取或保留业务”是司法部的广义概括，不仅仅指奖励、获得或者延长某项合约。应当指出的是，这一业务本身并不需要得到外国政府或外国政府部门的许可才能获得或保留。
2.第三方支付
《海外反腐败法》禁止通过中介机构行贿。在知道全部或部分款项将直接或间接地支付给外国官员的情况下，付款给第三方的行为非法。“知道”包括故意无视或者蓄意漠视。第三方支付违法判定如前所述，但在收款方是中介并且付款行为是“官方外交”的必要条件下，该付款行为合法。
中介机构包括合资合伙人或代理商。为避免被追究第三方行贿，美国公司被鼓励进行尽职调查并采取一切必要措施以确保它们与合作伙伴和代理方形成良好的业务关系。尽职调查是针对潜在外国代表及合资合作伙伴的调查，确定他们是否合格，是否有在政府的个人或专业关系，顾客的数量和声誉情况，以及他们在美国大使馆或领事馆以及当地银行、客户、商业协会间信誉如何。此外，在商务关系谈判中，美国公司应该知道当地的商业环境是否会使美国公司违反《海外反腐败法》，例如高度集权的董事会、缺乏透明度的费用支出和会计帐册等，这样的环境显然没有资格和合资合作伙伴或代理方面的资源，不论这些合资合作伙伴或代理处是否已正式成为政府的潜在客户。
3.合法的情况
《海外反腐败法》明确规定为加速“日常政府行为”而支付的“方便费用”合法。日常政府行为包括：取得许可、执照或其他官方证件；处理政府文件，如签证和工作通知单；提供警察保护；邮件接送；与履行合同有关的列表检查、电信服务；水电服务；装卸货物；保鲜；越境运输等。
4.抗辩
如果能说明该费用是外国成文法律规定合法或者该花费用来展示产品或履行合同，被告有权力对《海外反腐败法》提出抗辩。
一项支出是否符合外国成文法律也许很难界定，面对这一情况应征询律师或利用司法部《海外反腐败法》程序审核该行为是否合法。
此外，提出抗辩方要求在第一时间说明此项支出符合抗辩理由。如果辩方不及时反映，则此项支付不构成合法支付。
5.法律制裁
刑事责任：对于犯罪的公司和其他商业实体，可处以最高200万美元的罚金；自然人则会被处以最高10万美元罚金和5年以下监禁。而且，根据选择性罚款法的规定，罚金的数额可能会高出更多。实际罚金可能会是行贿所图谋利益的两倍。
民事责任：司法部长或者SEC可以对行贿者提起民事诉讼，要求最高1万美元的罚款。同时，在SEC提起的诉讼中，法院还可以判决追加罚款。追加罚款的最高限额为：①违法所得总额；② 违法情况严重时，限额为：对自然人，5000～10万美元，对其他人，5万～50万美元。
同时，受损害的个人也可以根据《不正当敛财及不正当犯罪组织法》，或者其他联邦和州的法律，对违法者提起民事诉讼。因为违法者的非法行为而丧失了交易机会的竞争对手，可以提起民事诉讼。本回答被提问者采纳
《海外反腐败法》主要内容
1.基本禁令
《海外反腐败法》规定，向外国政府官员行贿以取得或者保留某种业务的行为属违法。要构成这一违法行为必须满足以下5条：
A：犯罪主体：《海外反腐败法》可能适用于任何个人、公司、官员、董事、雇员、企业代理人或者任何代表公司行事的股东。如果个人或公司命令、授权或协助他人违反反贿赂条款，该个人或公司将受到惩罚。
美国在界定向外国官员行贿行为的司法管辖权时，取决于该违法者是发行人、国内利益相关者、外国自然人还是外国公司。
发行人是一个在美国注册或者需定期向SEC提交报告的法人。国内利益相关者，指美国公民、美国国民或者定居在美国的自然人，或者任何依美国法律成立或主营地设在美国的总公司、合伙制公司、协会、联合股份公司、信托、未合并组织或独资企业。
发行人和国内利益相关者依照属地管辖或者属人管辖原则，可由《海外反腐败法》追究责任。对于发生在美国境内的行为，如果发行人和国内利益相关者以美国邮件或者其他方式邮寄、转移向外国官员支付的贿赂，该发行人或国内利益相关者要对此行为负责。转移手段或方式包括电话、传真、有线支付或者州际、国际间旅行支付。此外，发行人和国内利益相关者也可能对在美国境外发生的行贿受贿行为负责。因此，美国公司或自然人可能对经授权在海外的员工或代理人用国外银行账户进行的行贿受贿行为负责，哪怕并没有设在美国境内的人员参与该行为。
1998年以前，除了那些有资格作为发行人的企业外，《海外反腐败法》的适用范围并不包括外国公司和外国自然人。1998年修订版将《海外反腐败法》通过属地管辖权扩展到外国公司或自然人。一家外国企业或个人在美国境内直接或间接的违法行为将受到《海外反腐败法》的制裁，不论该行为是否使用美国邮政系统或者其他转移支付工具。
最后，美国母公司可能承担法律责任，如果海外子公司被授权、指示或者控制的活动引起争议。同样，如果他们被海外子公司雇佣或者代表海外子公司行事，美国公民、居民、国内利益相关者也可能承担法律责任。
B：行贿意图：个人支付或者授权支付贿赂必须要有行贿意图，该支付必须企图导致受贿人为行贿人或其他任何人滥用职权，谋取利益。值得注意的是，《海外反腐败法》并不要求行贿行为的目的得逞，提供或者承诺行贿即构成违法行为。《海外反腐败法》禁止任何行贿企图，无论是打算利用外国官员的官方身份影响行为或决定、促使官员做或不做任何违反其法定义务的行为、获取不正当利益获取不当利益，还是诱导外国官员利用其影响力来影响任何行为或决定。
C：行贿方式：《海外反腐败法》禁止支付、提供、承诺支付或授权第三方支付或提供金钱或任何有价值的事物。
D：行贿对象：《海外反腐败法》仅覆盖针对外国官员、政党、党务工作者或者任何外国政府职位候选人的行贿行为。外国官员，指任何外国政府、国际组织、代表官方身份的任何部门或机构的雇员或官员。在应用《海外反腐败法》时应就特定的情况考虑“外国官员”的定义，比如皇室成员、立法机构的成员、国有企业的官员也同样视为“外国官员”。
海外反腐败法》适用于针对任何公职人员的贿赂，无论职务的高低和立场。《海外反腐败法》的重点在于行贿目的，而不是具体行贿行为的内容，例如公务接待、提供或者承诺付款等等。为加速日常政府行为而支付的方便费用不属于违法的行贿行为。
E：商业目的的检验：《海外反腐败法》禁止为帮助企业获取或者保留、指导某项业务而进行的行贿行为。“获取或保留业务”是司法部的广义概括，不仅仅指奖励、获得或者延长某项合约。应当指出的是，这一业务本身并不需要得到外国政府或外国政府部门的许可才能获得或保留。
2.第三方支付
《海外反腐败法》禁止通过中介机构行贿。在知道全部或部分款项将直接或间接地支付给外国官员的情况下，付款给第三方的行为非法。“知道”包括故意无视或者蓄意漠视。第三方支付违法判定如前所述，但在收款方是中介并且付款行为是“官方外交”的必要条件下，该付款行为合法。
中介机构包括合资合伙人或代理商。为避免被追究第三方行贿，美国公司被鼓励进行尽职调查并采取一切必要措施以确保它们与合作伙伴和代理方形成良好的业务关系。尽职调查是针对潜在外国代表及合资合作伙伴的调查，确定他们是否合格，是否有在政府的个人或专业关系，顾客的数量和声誉情况，以及他们在美国大使馆或领事馆以及当地银行、客户、商业协会间信誉如何。此外，在商务关系谈判中，美国公司应该知道当地的商业环境是否会使美国公司违反《海外反腐败法》，例如高度集权的董事会、缺乏透明度的费用支出和会计帐册等，这样的环境显然没有资格和合资合作伙伴或代理方面的资源，不论这些合资合作伙伴或代理处是否已正式成为政府的潜在客户。
3.合法的情况
《海外反腐败法》明确规定为加速“日常政府行为”而支付的“方便费用”合法。日常政府行为包括：取得许可、执照或其他官方证件；处理政府文件，如签证和工作通知单；提供警察保护；邮件接送；与履行合同有关的列表检查、电信服务；水电服务；装卸货物；保鲜；越境运输等。
4.抗辩
如果能说明该费用是外国成文法律规定合法或者该花费用来展示产品或履行合同，被告有权力对《海外反腐败法》提出抗辩。
一项支出是否符合外国成文法律也许很难界定，面对这一情况应征询律师或利用司法部《海外反腐败法》程序审核该行为是否合法。
此外，提出抗辩方要求在第一时间说明此项支出符合抗辩理由。如果辩方不及时反映，则此项支付不构成合法支付。
5.法律制裁
刑事责任：对于犯罪的公司和其他商业实体，可处以最高200万美元的罚金；自然人则会被处以最高10万美元罚金和5年以下监禁。而且，根据选择性罚款法的规定，罚金的数额可能会高出更多。实际罚金可能会是行贿所图谋利益的两倍。
民事责任：司法部长或者SEC可以对行贿者提起民事诉讼，要求最高1万美元的罚款。同时，在SEC提起的诉讼中，法院还可以判决追加罚款。追加罚款的最高限额为：①违法所得总额；② 违法情况严重时，限额为：对自然人，5000～10万美元，对其他人，5万～50万美元。
同时，受损害的个人也可以根据《不正当敛财及不正当犯罪组织法》，或者其他联邦和州的法律，对违法者提起民事诉讼。因为违法者的非法行为而丧失了交易机会的竞争对手，可以提起民事诉讼。本回答被提问者采纳
第3个回答 2018-11-26
最可悲的连你自己的国都没有这条法案
第4个回答 2006-11-12
